证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-013


                    上海市北高新股份有限公司
                第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议于 2013 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，其中独立董事徐军以通讯方式参加会议表决，公司高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生
主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过了《2013 年第一季度报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于全资子公司增资并调整股权投资结构的议案》
     详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高
新关于对全资子公司增资并调整股权投资结构的公告》临 2013-014。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于南通公司“市北高新企业服务中心”建设项
目投资的议案》
     为推动市北高新（南通）科技城（以下简称：“南通科技城”）产业载
体开发，董事会决定公司全资子公司上海市北高新南通有限公司（以下简
称：“南通公司”）在南通科技城 C12051 地块建设“市北高新企业服务中
心”项目，项目投资估算为人民币 9,975 万元（含已支付的土地出让金），
建设周期不超过二年。董事会授权经营层根据市场变化和项目建设需要，
在不超过投资估算 10%的范围内调整总投资。
     C12051 地块位于南通科技城内滨水岛屿核心区，具有稀缺性的地理
位置。“市北高新企业服务中心”项目将充分结合企业发展需求，将建设
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成为一个集高档办公、企业展览展示、会所、高级人才公寓为一体的复合
型、多功能、多层次的企业总部运营商务中心和具有国际化、科技化、节
能环保的南通科技城地标建筑。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<内部控制基本制度>部分条款的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《内部控
制基本制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于全资子公司向银行借款提供抵押的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全
资子公司向银行借款提供抵押的公告》临 2013-015。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于设
立全资子公司的公告》临 2013-016。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高
新关于召开 2012 年度股东大会的通知》临 2013-017。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                    上海市北高新股份有限公司董事会
                                            二〇一三年四月二十六日




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