证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-017


                   上海市北高新股份有限公司
               关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
     ●是否提供网络投票：是
    ●公司股票是否涉及融资融券业务：否
    一、召开会议基本情况
    1、会议名称：市北高新 2012 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、现场会议时间： 2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：00
    4、现场会议地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市北
高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室，交通方式：地
铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
    5、 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2013 年 5 月 17 日 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00
    二、会议主要议程
    1、审议 2012 年年度报告
    2、审议 2012 年度董事会工作报告
    3、审议 2012 年度监事会工作报告
    4、审议 2012 年度独立董事述职报告
    5、审议 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算
    6、审议 2012 年度利润分配预案
    7、审议聘请 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
    8、审议 2013 年度预计日常关联交易的议案
    议案 1 和议案 3 至议案 8 业经公司第七届董事会第八次会议审议通
过；议案 2 业经公司第七届监事会第三次会议审议通过。
    为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的
时间，本次股东大会将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
    三、出席会议人员

                                        1
     1、2013 年 5 月 9 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及 2013 年 5 月 13 日登记在册的
本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 5 月 9 日）。因故不能出席会议的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司
股东）。
     2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
     四、会议登记办法
     1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者
还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持
单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，
或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式
登记截止时间为 2013 年 5 月 14 日。
     2、现场登记时间：2013 年 5 月 14 日（星期二）上午 9：00--下午 16：
00。
     3、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼上
海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号
口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825
路、138 路、71 路、925 路到达。 现场登记问询及传真电话：021-52383305
     五、其他事项
     1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监
会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
     2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通
互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方
式进行简化。
     3、会议联系方式：上海市江场三路 262 号 1 楼董事会办公室（邮政
编码：200436）。联系人：戴勇斌      联系电话：021-66528130
     六、附件
     1、授权委托书
     2、网络投票操作流程
     特此公告。

                                      上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇一三年四月二十六日
                                  2
附件一：授权委托书

    兹委托                先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北高新股

份有限公司 2012 年度股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按

照自己的意思进行表决。

股东账户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 2013 年           月      日


附件二：网络投票操作流程
    本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 17
日的交易时间，即 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00，通过上交所交易系
统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
    一、投票流程
    （一）投票代码：网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次
议案进行投票，证券相关信息如下：
      投票代码                   投票简称              买卖方向      买入价格
     A 股 738604                 市北投票                买入      对应申报价格

     B 股 938902                 市北投票                买入      对应申报价格
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
  议案序号               内容               申报价格        同意    反对          弃权
   1-8 号          股东大会的所有议案       99.00 元        1股     2股           3股
                                            3
       2、分项表决方法：
议案                                                           委托
                                  议案内容                            同意    反对     弃权
序号                                                           价格
 1      2012 年年度报告                                        1.00   1股     2股      3股
 2      2012 年度董事会工作报告                                2.00   1股     2股      3股
 3      2012 年度监事会工作报告                                3.00   1股     2股      3股
 4      2012 年度独立董事述职报告                              4.00   1股     2股      3股
 5      2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算                  5.00   1股     2股      3股
 6      2012 年度利润分配预案                                  6.00   1股     2股      3股
 7      聘请 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案     7.00   1股     2股      3股
 8      2013 年度预计日常关联交易的议案                        8.00   1股     2股      3股
    二、投票举例
    （一）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价
格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
                       投票代码              买卖方向   申报价格            申报股数
         A股              738604               买入     99.00 元              1股
         B股              938902               买入     99.00 元              1股
    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的“议案一”投票，操作程序如下：
       投票代码        买卖方向              买卖价格   买卖股数            代表意见
       738604              买入              1.00 元         1股              同意
       738604              买入              1.00 元         2股              反对
       738604              买入              1.00 元         3股              弃权
    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股东通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
    （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    （三）同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B
股交易系统分别投票。
    （四）其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》为准。
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