证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-014


           上海市北高新股份有限公司
 关于对全资子公司增资并调整股权投资结构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


重要内容提示：
 增资标的名称：公司全资子公司上海市北高新南通有限公司（以
    下简称：“南通公司”）
 增资金额和比例：公司以现金方式对南通公司增资 16,000 万元，
    公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公
    司”）作为新股东以现金方式向南通公司增资人民币 9,000 万元。
    增资完成后，南通公司注册资本将增至 30,000 万元，公司持有其
    70%股权，开创公司持有其 30%股权。


一、对外投资概述
     经公司 2013 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议
通过，为集中开拓公司在市北高新（南通）科技城市场业务，进一
步完善和提升公司产业发展布局和公司核心竞争力，抢抓市北高新
（南通）科技城给公司业务带来的发展机遇，保障南通公司的资金
需求，增强其发展后劲和市场竞争能力，决定公司以现金方式对南
通公司认缴增资 16,000 万元；决定公司全资子公司开创公司作为新
股东以现金方式向南通公司认缴增资人民币 9,000 万元。
     增资完成后，南通公司注册资本将增至 30,000 万元，其中，公
司持有其 70%股权，开创公司持有其 30%股权。本次认缴的增资分
期缴纳：公司与开创公司于董事会决议通过之日起 30 日内分别向南
通公司缴纳增资人民币 2,000 万元和 3,000 万元，占全体股东认缴增
资额的 20%；其余部分双方根据持股比例按照《公司法》第二十六
条之规定在二年内缴足，其中 2014 年 3 月 31 日前，双方按持股比
例累计缴纳增资不低于 10,000 万元，2015 年 3 月 31 日前，双方按
持股比例缴足全部认缴的增资。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、增资方的基本情况
    1、公司名称：上海开创企业发展有限公司
    2、成立时间：2003 年 11 月 28 日
    3、注册资本：10,000 万元人民币
    4、注册地址：上海市江场西路 550 号
    5、法定代表人：黄之阳
    6、经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，
房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经营）。
    上海开创企业发展有限公司为公司全资子公司。
三、投资标的基本情况
    上海市北高新南通有限公司为公司自成立以来，依托上市公司
资源优势和资金优势，立足市北高新（南通）科技城开发建设，不
断提升管理水平，在区域市场树立了良好的品牌形象。
    1、公司名称：上海市北高新南通有限公司
    2、成立时间：2013 年 1 月 5 日
    3、注册资本：5,000 万元人民币
    4、注册地址：南通市港闸区永兴大道 900 号 101 室
    5、法定代表人：黄之阳
    6、经营范围：经营范围为房地产开发经营，投资与资产管理，
市政工程的施工及项目管理，企业管理咨询，物业管理，经济信息
咨询服务（除经纪）。
    南通公司增资前后股权结构如下：
                          增资前                      增资后
  股东名称
                 出资额        股权比例      出资额        股权比例
上海市北高新
                5,000 万元           100%   21,000 万元         70%
股份有限公司
上海开创企业
                    --          --        9,000 万元       30%
发展有限公司
       合计      5,000 万元      100%   3,0000 万元       100%
四、对外投资对公司的影响
    南通公司是公司在市北高新（南通）科技城的重要运作平台，
此次增资并调整股权投资结构有利于增强南通公司资本实力，从而
更好地把握市北高新（南通）科技城开发建设给公司业务带来的发
展机遇。此次增资的资金来源为公司和全资子公司自有资金，该事
项对公司不构成重大影响。
    董事会要求南通公司进一步发挥其在南通科技城开发建设等方
面的竞争优势，不断提升竞争层次和管理水平，为公司创造更大价
值。
五、备查文件目录
    1、公司第七届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于对外投资事项的独立意见。


    特此公告。


                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                      二 0 一三年四月二十六日