证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2013-019


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第四次会议于 2013 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会
主席刘志敏先生主持，会议审议并通过了决议如下：
     一、审议通过关于公司 2013 年第一季度报告的审核意见
     监事会认为：公司 2013 年第一季度报告（以下简称：“一季报”）
的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关
管理制度的各项规定；未发现一季报的内容和格式有不符合中国证监
会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映
了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与一季
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                      上海市北高新股份有限公司监事会
                                                二○一三年四月二十六日