证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-016



                   上海市北高新股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
    重要内容提示：
    ●投资标的名称：上海智创投资有限公司(暂定名，以工商行政管
理机关核准的名称为准，以下简称“智创公司”）。
    ●投资金额的比例：公司以现金方式出资人民币 3,000 万元，持
有智创公司 100%股权。

     一、对外投资概述
     1、为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升上海市北高
新股份有限公司（以下简称：“市北高新”或“公司”）产业发展布局，
公司以自有资金设立全资子公司上海智创投资有限公司，注册资本为
3,000 万元人民币。
     2、按照《公司章程》的规定，公司于 2013 年 4 月 25 日召开第
七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，
本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大
会。
     3、该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
     二、投资主体介绍
     本次投资设立的公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。
     三、投资标的基本情况
     1、全资子公司名称：上海智创投资有限公司
     2、企业类型：有限责任公司
     3、注册资本：人民币 3,000 万元
     4、拟定注册地址：上海市共和新路 3201、3155 号 253 幢 506 室
     5、拟定经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，市场
营销策划，商务信息咨询，投资咨询，企业形象策划，会展会务服务，
展览展示服务，物业管理，停车场管理。
                                     1
    6、出资的方式：以自有资金出资
    7、法定代表人：黄之阳
    上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资
合同。
    五、本次投资目的和对公司的影响
    1、投资目的
    投资设立该子公司主要是为了全面实施“走出去”的发展战略，将
公司通过多年建立起来的独特产业园区运营模式运用到目前房地产
市场中价值被低估的商用不动产项目中，挖掘和提升房地产的潜在价
值。本次投资有利于完善公司的整体运行架构，有利于进一步完善和
提升公司产业发展布局和公司核心竞争力，有利于拓宽公司的发展空
间，进一步增加公司的利润增长点。
    2、对上市公司的影响
    本次出资由公司以自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司
持股 100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营
成果无重大影响。
    六、本次投资的风险分析
    该全资子公司初创期，在经营过程中可能面临市场风险，公司将
会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回
报。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、
人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司,
促使该子公司稳定快速发展。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第九次会议决议
    2、独立董事关于对外投资事项的独立意见。

    特此公告。



                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                      二 0 一三年四月二十六日


                              2