证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2013-021
上海市北高新股份有限公司
2012 年度股东大会会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2012 年度股东大
会于 2013 年 5 月 17 日在上海召开。出席本次股东大会以现场记名投
票的股东及股东代理人共 70 名，代表股份 252,493,588 股，占公司有
表决权股份总数的 44.5748％，其中 A 股股份 245,087,568 股、B 股
股份 7,406,020 股，分别占公司有表决权股份总数的 43.2674％、
1.3074％。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会
参加网络投票的股东人数共 11 名，代表股份 1,298,662 股，占公司有
表决权股份总数 0.23%。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公
司《章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监
事及高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所出席本次大
会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场书面记名投票和网络投票表决的方式，审议表决
结果如下：
1、审议通过了《2012 年年度报告》
表决结果:
1
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
2、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
3、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
4、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
5、审议通过了《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
2
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
6、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
以下为 A 股分段表决结果：
该区段 该区段 该区段
投票区段 同意股数 同意比 反对股数 反对比 弃权股数 弃权比
例(%) 例(%) 例(%)
持股 1%以下 14,918,431 99.0275 0 0.0000 146,505 0.9725
持股 1%-5%(含 1%) 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以上(含 5%) 237,428,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下且持股市值
736,741 99.9315 0 0.0000 505 0.0685
50 万元以下
持股 1%以下且持股市值
14,181,690 98.9810 0 0.0000 146,000 1.0190
50 万元以上(含 50 万)
7、审议通过了《聘请 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
表决结果:
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 252,493,588 252,347,083 0 146,505 99.9420%
A 股股东 245,087,568 245,087,063 0 505 99.9998%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
8、审议通过了《2013 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果:
3
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 15,064,936 14,918,431 0 146,505 99.0275%
A 股股东 7,658,916 7,658,411 0 505 99.9934%
B 股股东 7,406,020 7,260,020 0 146,000 98.0286%
根据公司《章程》规定，关联股东在对本项议案表决时已予以回
避。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，
其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司《章程》的规定；出席
本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。
四、上网公告附件
1、2012 年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二 0 一三年五月十七日
4
