国浩律师（上海）事务所

                   关于上海市北高新股份有限公司

                  2012 年度股东大会的法律意见书


致：上海市北高新股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》及其他相关法律法规的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海市北
高新股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了公司于 2013
年 5 月 17 日在上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心一楼大会议室召开的公
司 2012 年度股东大会，并依据有关法律法规及《上海市北高新股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席
人员资格、召集人资格、大会表决程序等事项进行了审查，现发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司已于 2013 年 4 月 26 日公告发出了召开公司 2012 年度股东大会的会议
通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了
出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
    本次股东大会现场会议于2013年5月17日在上海市江场三路238号市北半岛
国际中心一楼大会议室召开；网络投票于2013年5月17日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平
台进行。
    经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致；
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相
关规定。


    二、出席会议人员及召集人资格的合法有效性
    1、出席现场会议的人员
    出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人
外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
    2、参加网络投票的股东
    根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数共 11 名，代表股份 1,298,662 股，占公司有表决权股份总数 0.23%。通
过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
    3、本次股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件以及公司章程的相关规定，合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序及表决结果
    本次股东大会审议了如下议案：
    1、《2012 年年度报告》；
    2、《2012 年度董事会工作报告》；
    3、《2012 年度监事会工作报告》；
    4、《2012 年度独立董事述职报告》；
    5、《关于 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算》；
    6、《关于 2012 年度利润分配预案》；
    7、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
    8、《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》。
    经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结
合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表
决程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，前述议案已获得
了有效表决通过，表决结果合法有效。


    四、结论意见
    通过现场见证，本所律师确认：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会
的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、
有效。
                            （以下无正文）
【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司
2012 年度股东大会的法律意见书》签章页】




本法律意见书正本贰份，无副本。




国浩律师（上海）事务所




负责人：                                  经办律师：
            倪俊骥                                          陈    枫




                                                            朱    峰




                                                       年    月        日