证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-023


                    上海市北高新股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十
次会议于 2013 年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。
会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了《关于上海
创越投资有限公司对外投资的议案》。
     为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，
董事会决定公司全资子公司上海创越投资有限公司（以下简称：“创越公
司”）以自有资金与上海光通信公司（以下简称：“光通信”）以现金方式
出资 2,500 万元设立海上阳光（上海）投资管理有限公司（暂定名，以工
商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“海上阳光”），其中创越公司
出资 2,250 万元，持有海上阳光 90%股权。详见公司通过上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年五月二十九日




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