证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-029


                上海市北高新股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2013 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决
议：
       一、审议通过了《关于对上海电气工业园区管理有限公司进行
清算的议案》
     详见公司通过上海证券交易所网站披露的《市北高新关于公司
控股孙公司清算的公告》（临 2013-030）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
     根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司信息披露直通车业务指引》，董事会批准了修订后的《信息披
露事务管理制度》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一三年六月二十五日
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