证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-030


                 上海市北高新股份有限公司
               关于公司控股孙公司清算的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     一、情况概述
     上海电气工业园区管理有限公司（以下简称：“电气园区”）成
立于 2003 年 4 月，由上海市北高新股份有限公司全资子公司上海开
创企业发展有限公司（以下简称：“开创公司”）与上海电气企业发
展有限公司共同出资设立，注册资本为 200 万元，其中开创公司出
资 102 万元，持股比例为 51%；上海电气企业发展有限公司出资 98
万元，持股比例为 49%。营业范围：工业园区开发、经营、管理，
房屋租赁，物业管理，商务信息咨询服务（除中介代理）。鉴于电气
园区营业期限已于 2013 年 6 月 15 日届满，经股东协商一致决定成
立清算组按照《公司法》对电气园区进行清算。
     2013 年 6 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过了《关于对上海电气工业园区管理有限公司进行清算的议案》，
公司董事会同意并授权经营层与上海电气企业发展有限公司依法对
电气园区进行清算并注销。
     根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关
规定，本次清算事项不需提交股东大会审议。本次清算解散事项不
涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
     二、清算主体的基本情况
     企业名称：上海电气工业园区管理有限公司
     公司住所：上海市灵石路 709 号
     法定代表人：张银祥
     注册资本：200 万元
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    经营范围：工业园区开发、经营、管理，房屋租赁，物业管理，
商务信息咨询服务（除中介代理）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
    三、本次清算对公司的影响
    本次清算解散完成后，电气园区将不再纳入公司会计报表合并
范围，由于其经营规模较小，此次清算事宜对公司整体业务发展和
财务状况不会产生重大影响。
    电气园区将按照法定程序进行清算工作，公司将对清算进展情
况及时进行披露。
    四、备查文件
    公司第七届董事会第十一次会议决议
    特此公告。


                               上海市北高新股份有限公司董事会
                                       二〇一三年六月二十五日




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