证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-031


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议于 2013 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
     经董事会审议，决定批准公司与控股股东上海市北高新（集团）
有限公司、上海祥腾投资有限公司联合参加地块竞拍。
     如竞得地块，公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的
规定及时履行信息披露义务。
     关联董事丁明年、周群和张羽祥在审议和表决时已予以回避。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二 O 一三年七月二十六日




                                      1