证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2013-035


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

五次会议于 2013 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会

主席刘志敏先生主持，会议审议并通过了决议如下：

     一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告的审核意见》

     监事会经讨论认为：公司 2013 年半年度报告（以下简称：“半年

报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内

部有关管理制度的各项规定；未发现半年报的内容和格式有不符合中

国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观

地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参

与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。



                                      上海市北高新股份有限公司监事会

                                                       二 O 一三年八月七日