证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-032


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2013 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 6 人，独立董事徐军因公出差委托独立董事孙勇进行审议表决，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长
丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过了《2013 年半年度报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《聘任高级管理人员的议案》
     经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议，董事会决定聘任戴勇
斌先生兼任公司财务总监，任期与第七届董事会一致。
     详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高
新关于聘任财务总监的公告》（临 2013-034）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                          二〇一三年八月九日




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