证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-036


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十四次会议于 2013 年 8 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与
会董事审议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于参加上海市市北高新技术服务业园区地
块竞拍的议案》
     为稳步拓展公司主营业务，加快公司产业载体建设开发力度，
董事会决定公司全资子公司上海开创企业发展有限公司参加上海市
市北高新技术服务业园区地块竞拍。如竞得地块，公司将根据上海
证券交易所《股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过了《关于向上海中冶祥腾投资有限公司购买资产
的议案》
     内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《市北高新关于购买资产暨关联交易的公告》（临 2013-037）。
     在上海中冶祥腾投资有限公司担任监事的丁明年先生和担任董
事的周群女士在审议表决时已予以回避。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据上海证券交易所《股票上市规则》，该议案须提交股东大会
审议。
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    三、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市
北高新关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》临 2013-038）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                        二 O 一三年八月三十日




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