上海市北高新股份有限公司独立董事
        关于购买资产暨关联交易的事前认可函

    在上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十四次会议对《关于向上海中冶祥腾投资有限公司购买资产暨关

联交易的议案》（以下简称：《议案》）表决之前，公司董事会已向独

立董事提交了《议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我

们进行了事前审核，我们认为：

    1、该交易是公司紧紧围绕发展战略目标进一步加强对商业地产

的经营性投资行为，有利于提升商业地产的品质能级，提高商业地产

投资收益率的重要举措，因此，符合公司及非关联股东长期利益的。

    2、关联交易定价根据经审计的净资产账面价值，参考当前市场

行情进行确定，没有损害公司及中小股东利益。

    因此，同意将该议案提交董事会审议。



独立董事：   孙勇   徐军   吕巍

                                        二 0 一三年八月三十日
（本页无正文，为关于购买资产暨关联交易的事前认可函的签字

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独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍