上海市北高新股份有限公司独立董事
         关于购买资产暨关联交易的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相

关规定，我们作为上海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司

关于购买资产暨关联交易的事项，我们认为：

    1、该交易是公司紧紧围绕发展战略目标进一步加强对商业地产

的经营性行为，有利于提升商业地产的品质能级，提高商业地产投资

收益率的重要举措，因此，符合公司及非关联股东长期利益的。

    2、关联交易的交易价格根据经审计的净资产账面价值，参考当

前市场行情进行确定，交易定价是公允的，没有损害公司及中小股东

利益。

    3、该议案已获得公司董事会审议通过，公司关联董事在审议表

决对该议案时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国家有关法律

法规和《公司章程》的规定。

    因此，同意将该议案提交股东大会审议。



独立董事：   孙勇   徐军   吕巍

                                       二 0 一三年八月三十日
（本页无正文，为关于购买资产暨关联交易独立意见的签字页）



独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍