上海市北高新股份有限公司独立董事
     关于接受控股股东财务资助事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相

关规定，我们作为上海市北高新股份有限公司独立董事，审核了公司

关于接受控股股东财务资助的事项，我们认为：

    1、公司全资子公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于

增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展；控股股东向

公司全资子公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展，体现了控股

股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发

展的需要；

    2、本次关联交易事项经过董事会审议表决，关联董事已按规定

回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

    3、本次关联交易资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准

利率执行，交易定价公允合理。

    综上，我们同意此项议案。



独立董事：   孙勇   徐军   吕巍

                                         二 0 一三年九月六日
（本页无正文，为关于接受控股股东财务资助事项的独立意见的签

字页）



独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍