证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-039


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十五次会议于 2013 年 9 月 6 日在以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事吕巍以通讯方式进行
表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等
有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决
通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于向上海闸北绿地企业发展有限公司增资
的议案》
     上海闸北绿地企业发展有限公司（以下简称：“闸北绿地”）由
公司与绿地地产集团有限公司（以下简称“绿地地产”）于 2013 年 3
月 21 日出资设立，注册资本人民币 1,000 万元，其中，市北高新出
资 200 万元，占 20%股权；绿地地产出资 800 万元，占 80%股权。
     为优化闸北绿地股权结构，更好地探索并实现强强合作模式，
经双方股东协商，拟对闸北绿地进行增资，同时引入旭辉集团股份
有限公司（以下简称“旭辉集团”）作为新的股东。增资完成后，闸
北绿地注册资本由人民币 1,000 万元增加至 1,500 万元，市北高新持
有闸北绿地 20%的股权。
     经三方协商，市北高新以现金方式向闸北绿地增资 100 万元，
增资后的累计出资为 300 万元，增资后的持股比例仍然为 20%；绿
地地产以现金方式向闸北绿地增资 100 万元，增资后的累计出资为
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900 万元，增资后的持股比例为 60%；旭辉集团以现金方式向闸北
绿地增资 300 万元，增资后的持股比例为 20%。
    （一）旭辉集团的基本情况如下：
    1、公司名称：旭辉集团股份有限公司
    2、公司住所：青浦区练塘镇练新东路
    3、法人代表：林中
    4、注册资本：人民币陆亿元
    5、实收资本：人民币陆亿元
    6、企业性质：股份有限公司（非上市）
    7、经营范围：房地产开发、经营，物业管理，实业投资，室内
装潢，社会经济咨询，计算机软件开发，销售建材、装潢材料。
    （二）闸北绿地的基本情况如下：
    1、名称：上海闸北绿地企业发展有限公司
    2、住 所: 上海市江场三路 250 号 508 室
    3、法定代表人：费军
    4、企业类型：有限责任公司
    5、注册资本：拟由 1,000 万元增资至 1,500 万元
    6、经营范围：实业投资等。
    上述事项以闸北绿地股东会决议和工商主管部门最终核定的内
容为准。
    董事会认为，市北高新对闸北绿地进行增资，有助于绿地闸北
进一步充实资本，优化其股权结构。有助于推进公司在市北高新园
区东部业务的发展，更加便利地开展在该地区的项目拓展及前期工
作，对公司稳步实施在市北高新园区东部的产业延伸是有利的。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
    为了满足公司生产经营的需求，董事会决定接受控股股东上海
市北高新（集团）有限公司向公司全资子公司上海开创企业发展有
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限公司提供总额不超过 20,000 万元的财务资助，实际金额以到账金
额为准，期限为一年，资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基
准利率执行，市北高新及开创公司对该项财务资助无相应抵押或担
保。
    独立董事发布如下意见：
    1、公司全资子公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于
增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展；控股股东
向公司全资子公司提供财务资助旨在支持本公司经营发展，体现了
控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司
战略发展的需要；
    2、本次关联交易事项经过董事会审议表决，关联董事已按规定
回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
    3、本次关联交易资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准
利率执行，交易定价公允合理。
    在控股股东任职的关联董事丁明年、周群和张羽祥在审议和表
决时已予以回避。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                               上海市北高新股份有限公司董事会
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