上海市北高新股份有限公司独立董事
    关于接受控股股东财务资助事项的事前认可函

    在上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十五次会议对《关于接受控股股东财务资助的议案》（以下简称：

《议案》）表决之前，公司董事会已向独立董事提交了《议案》及其

相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们进行了事前审核，我们

认为：

    1、市北集团作为公司控股股东，公司接受其财务资助，构成关

联交易；

    2、公司接受市北集团较低成本的财务资助，体现了控股股东对

上市公司发展的大力支持，符合上市公司的利益；资金使用成本按照

中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易定价公允合理。

    3、我们同意将此关联交易事项提交公司董事会审议，审议时关

联董事应回避表决。

    因此，同意将该议案提交董事会审议。



独立董事：   孙勇    徐军   吕巍

                                         二 O 一三年九月六日
（本页无正文，为关于接受控股股东财务资助事项事前认可函的签

字页）



独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍