证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-040


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十六次会议于 2013 年 9 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与
会董事审议，表决通过了《关于参股北极绒（上海）纺织科技发展
有限公司的议案》。
     为了全面实施公司发展战略，进一步完善和扩展公司产业发展
布局，探索涉足产业投资领域，公司以自有资金通过增资形式参股
北极绒（上海）纺织科技发展有限公司（以下简称“北极绒”）。
     北极绒的基本情况如下:
     1、公司名称：北极绒（上海）纺织科技发展有限公司
     2、住所：嘉定区思诚路 1378 号 10 幢 2 层
     3、法定代表人：吴一鸣
     4、企业类型：有限责任公司
     5、注册资本：人民币 1,000 万元
     6、经营范围：从事纺织技术领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务。服装服饰、针纺织品、床上用品、服装辅料、
日用百货、五金交电、建筑装潢材料、办公用品的销售，服装服饰、
针纺织品的加工，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。
     根据具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公
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司出具的截至以 2013 年 7 月 31 日为评估基准日的《企业价值评估
报告书》，北极绒的评估净资产值为 85,300 万元。北极绒此次增加注
册资本至 1,127.3957 万元，经双方协商，市北高新支付出资的本次
增资价款合计为 1,700 万元现金，持有北极绒增资后 2%的股权。
    董事会认为，市北高新本次对外投资是未来市北高新业务转型、
尝试多元化发展的积极探索，是实现公司战略转型的需要，有利于
拓宽公司业务领域和发展空间，将有助于公司形成新的业务盈利增
长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                              上海市北高新股份有限公司董事会
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