证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-043


             上海市北高新股份有限公司
    2013 年第一次临时股东大会会决议的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


 重要内容提示：
 本次会议无否决提案或修改提案的情况
 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况


     上海市北高新股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公
告因工作人员疏忽导致表决结果信息遗漏，现补充公告如下：
一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的时间和地点:
     上海市北高新股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于
2013 年 9 月 23 日在上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心召开。
     （二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：
出席会议的股东和代理人人数                                          60

     其中：内资股股东人数                                           31

             外资股股东人数                                         29

所持有表决权的股份总数（股）                                   244,709,494

     其中：内资股股东持有股份总数                              238,940,951

             外资股股东持有股份总数                             5,768,543

占公司有表决权股份总数的比例（%）                              43.20061%


                                      1
       其中：内资股股东持股占股份总数的比例                         42.18224%

               外资股股东持股占股份总数的比例                       1.01837%

       （三）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
 司章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理
 人员列席了会议。
 二、议案审议情况
       本次会议以现场书面记名投票表决的方式，审议表决结果如下：
       议案：《关于向上海中冶祥腾投资有限公司购买资产的议案》
              同意         同意       反对       反对      弃权       弃权      是否

              票数         比例       票数       比例      票数       比例      通过

全体股东   243,578,866   99.53797%   383,990   0.15692%   746,638   0.30511%

A 股股东   238,940,208   99.99969%    705      0.00030%     38      0.00002%     是

B 股股东    4,638,658    80.41299%   383,285   6.64440%   746,600   12.94261%

 三、律师见证情况
       国浩律师（上海）事务所朱峰和冯严严律师为本次股东大会出具
 了《法律意见书》，其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认
 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司
 《章程》的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人
 具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合
 法、有效。
 四、上网公告附件
 1、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
       特此公告。


                                         上海市北高新股份有限公司董事会
                                                    二 O 一三年九月二十三日
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