证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-045


                   上海市北高新股份有限公司
                   关于联营孙公司清算的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     一、情况概述
     上海中冶祥腾投资有限公司（以下简称：“中冶祥腾”）系公司
全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称：“开创公司”）
参股联营公司，中冶祥腾注册资本为 30,000.00 万元，其中开创公司
出资 9,600 万元，持股比例为 32%。鉴于中冶祥腾开发的商业地产
项目销售工作已结束，已完成股东设立时确定的经营目的，经各方
股东协商拟成立清算组按照《公司法》对中冶祥腾进行清算。
     2013 年 10 月 14 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议
通过了《关于对上海中冶祥腾投资有限公司进行清算的议案》，同意
按照《公司法》对中冶祥腾进行清算。
     根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关
规定，本次清算事项不需提交股东大会审议。本次清算解散事项不
涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
     二、清算主体的基本情况
     企业名称：上海中冶祥腾投资有限公司
     公司住所：上海市闸北区江场三路 238 号 1502 室
     法定代表人：张孟星
     注册资本：30,000 万元
     经营范围：实业投资、房地产开发、经营，物业管理，资产管
理，投资管理，市政工程（涉及许可项目的凭许可证经营）。
     三、本次清算对公司的影响
     此次清算事宜对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影
                                      1
响。
    中冶祥腾将按照法定程序进行清算工作，公司将对清算进展情
况及时进行披露。
       四、备查文件
    公司第七届董事会第十七次会议决议
    特此公告。


                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                       二〇一三年十月十四日




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