证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-044


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议于 2013 年 10 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与
会董事审议，表决通过了《关于对上海中冶祥腾投资有限公司进行
清算的议案》，详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《市北高新关于联营孙公司清算的公告》临 2013-045。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年十月十四日




                                      1