证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2013-050


                   上海市北高新股份有限公司
                   关于监事会主席辞职的公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     本公司监事会于近日收到监事会主席刘志敏先生的辞职报告，刘
志敏先生因达到退休年龄的原因，特申请辞去其所担任的本公司监事
会监事和主席的职务。
     由于刘志敏先生在任期内辞职，公司需要改选监事会主席，并且
公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，刘志敏先生辞去监事的生效时间为经公司股东大会
审议批准新任监事之日。在此之前，刘志敏先生仍将继续履行监事会
监事的职责。
     公司监事会衷心感谢刘志敏先生在任职期间为公司所做出的贡
献。
     特此公告。


                                      上海市北高新股份有限公司监事会
                                                二 O 一三年十月二十九日