证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北B股   公告编码：临2013-051


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
六次会议于 2013 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会
主席刘志敏先生主持，会议审议并通过了决议如下：
     一、审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告的审核意见》
     监事会经讨论认为：公司 2013 年第三季度报告（以下简称：“三
季报”）的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司
内部有关管理制度的各项规定；未发现三季报的内容和格式有不符合
中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客
观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现
参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、补选张青女士为公司第七届监事会主席
     经全体监事表决，一致选举张青女士为公司第七届监事会主席，
任期与第七届监事会一致。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


附：张青女士简历
     张青女士，中国国籍，无境外居留权，1960 年 11 月出生，大学
本科学历。历任新疆交通厅炼油厂厂办秘书、新疆自治区经济委员会
经济信息情报研究所办事员、上海闸北区民防办党办主任、闸北区机
关党工委副书记、工会主席、纪工委书记等，现任上海市北高新（集
团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
    特此公告。


                             上海市北高新股份有限公司监事会
                                     二 O 一三年十月二十九日