证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-049


                  上海市北高新股份有限公司
              第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2013 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规
定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决
议：
       一、审议通过了《2013 年第三季度报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》
     为了提升公司产业载体销售管理水平，根据公司业务需要，拟设立产
业地产中心。公司调整后的部门设置为行政办公室、研究室、人力资源部、
财务部、信息资讯部、投资管理部、招商中心、产业地产中心、资产管理
部、企业发展服务中心、规划工程部、工程预算部、审计室和董事会办公
室十四个部门。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年十月二十九日




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