证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-052


                上海市北高新股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议于 2013 年 11 月 7 日在公司会议室方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，
经与会董事审议，表决通过了《关于受让上海华艾软件有限公司部
分股权的议案》，详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《市北高新关于对外投资的公告》临 2013-053。
     董事张羽祥在审议和表决时予以回避。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年十一月七日




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