证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2013-056


              上海市北高新股份有限公司
        第七届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十一次会议于 2013 年 11 月 21 日在公司会议室方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，
经与会董事审议，表决通过了《关于参加市北高新（南通）科技城
商住地块竞拍的议案》。
     经董事会审议，决定公司全资子公司上海市北高新南通有限公
司与其他开发商按照 20%：80%的出资比例以联合体方式参加市北
高新（南通）科技城商住地块竞拍。
     如联合体竞得地块，由公司全资子公司上海市北高新南通有限
公司与合作竞拍之开发商设立合资公司进行开发，公司将根据上海
证券交易所《股票上市规则》的规定及时履行信息披露义务。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇一三年十一月二十一日




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