证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-004


              上海市北高新股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十三次会议于 2014 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于全资子公司上海市北高新南通有限公司
对外投资的议案》
     经董事会审议，决定公司全资子公司上海市北高新南通有限公
司与江苏新城地产股份有限公司控股子公司上海新城万嘉房地产有
限公司共同出资设立南通新城创置房地产有限公司开发建设市北南
通 科 技 城 CR13043 地 块 ， 详 见 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司对外投资的公告》
（临 2014-003）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于关于市北高新（南通）科技城 M13235
地块产业载体一期项目建设投资的议案》
     经董事会审议，决定公司全资子公司上海市北高新南通有限公
司建设市北高新（南通）科技城 M13235 地块产业载体一期项目，
项目投资估算为人民币 21,487.15 万元（含已支付的土地出让金），
建设周期不超过二年。
     授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过投资估算
                                      1
10%的范围内调整总投资。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                         二〇一四年一月九日




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