证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-011


             上海市北高新股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     ●是否提供网络投票：否
     ●公司股票是否涉及融资融券业务：否
     一、召开会议基本情况
     1、会议名称：市北高新 2014 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、现场会议时间： 2014 年 3 月 21 日（星期五）下午 14：00
     4、 现场会议地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心
（市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室
     5、交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新
园区总部经济园站
     6、召开方式：现场会议
     二、会议主要议程
     1、审议《关于闸北区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目投资的
议案》
     该议案业经第七届董事会第二十四次会议审议通过。
     2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
     三、出席会议人员
     1、2014 年 3 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及 2014 年 3 月 17 日
登记在册的本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 3 月 12 日）。因故
不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
                                      1
决（该代理人不必为公司股东）。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
    四、会议登记办法
    1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出
席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东
代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本
人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。
    2、现场登记时间：2014 年 3 月 19 日上午 9:00--下午 16:00
    3、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发
大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江
苏路站 4 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44
路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。 现场登记问询及
传真电话：021-52383305
    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国
证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
    2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资
者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用
宣读要点的方式进行简化。
    3、会议联系方式：上海市江场三路 262 号 1 楼董事会办公室（邮
政编码：200436）。联系电话：021-66528130
    六、附件
    授权委托书
    特此公告。
                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                            二〇一四年三月五日

                                 2
附件：授权委托书

    兹委托          先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北

高新股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使

表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 2014 年   月   日




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