证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-010


                   上海市北高新股份有限公司
      关于第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十四次会议于2014 年3月5日在公司会议室召开。会议应到董事7

人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事

规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，

表决通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投

资的议案》

     经董事会审议，决定公司全资子公司上海开创企业发展有限公司

建设闸北区334街坊87丘产业载体建设项目，项目投资估算为人民币

12.67亿元（含已支付的土地出让金），建设周期不超过二年。

     授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过投资估算

10%的范围内调整总投资。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

     根据上海证券交易所《股票上市规则》，该议案须提交股东大会

审议。

     二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
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    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北

高新关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-011）。

    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

    经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议

决定聘任胡申先生担任公司董事会秘书兼证券事务代表职务，任期与

第七届董事会一致。

    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北

高新关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告》（临

2014-012）。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。



                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                        二〇一四年三月五日




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