证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-012


                   上海市北高新股份有限公司
   关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     公司董事会近日收到公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表

戴勇斌先生的辞职报告，戴勇斌先生由于工作繁忙，特申请辞去其所

担任的公司董事会秘书、证券事务代表两项职务。辞职后，戴勇斌先

生将继续担任公司财务总监职务。公司董事会谨向戴勇斌先生在担任

公司董事会秘书、证券事务代表期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心

的感谢！

     经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届第

二十四次董事会审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议

案》，公司董事会聘任胡申先生（简历及联系方式见附件）担任董事

会秘书兼证券事务代表职务，任期与第七届董事会任期一致。

     在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将胡申先生的董

事会秘书兼证券事务代表任职资格提交上海证券交易所审核。在规定

时间内，上海证券交易所未提出异议。

     特此公告。



                                     上海市北高新股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年三月五日

                                      1
附件：胡申先生简历

    胡申先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，大

学本科学历，金融学专业。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监

助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、

资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理

有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理等，现任上海市

北高新股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。

    电    话：021-66528130

    传    真：021-56770134

    通讯地址：中国上海市闸北区江场三路262号1层

    邮    编：200436

    电子邮箱：zhengquan@shibei.com




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