上海市北高新股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2014 年 3 月 21 日




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            市北高新制
                        上海市北高新股份有限公司
                    2014 年第一次临时股东大会议程


   时间：2014 年 3 月 21 日下午 14:00

   地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总

部经济园 19 号楼）一楼大会议室，交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04

路至市北高新园区总部经济园站。

   会议主持：董事长丁明年

   见证律师：国浩律师（上海）事务所律师

   会议议程:

   一、宣读大会注意事项；

   二、会议审议事项：

       1、审议《关于闸北区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目投资的议案》；

       2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》。

   三、股东提问与发言；

   四、大会进行现场表决；

   五、宣布表决结果；

   六、宣读法律意见书；

   七、宣读 2014 年第一次临时股东大会决议；

   八、宣布大会结束。




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    议案一      关于闸北区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目投资的议案


   各位股东：

   根据市北高新技术服务业园区的产业功能定位，园区将以总部经济和高新技术

产业为核心，以生产型服务业和综合配套服务业为重点，实现园区产业转型和优

化升级。为了实现公司战略目标，同时追求公司业务快速发展，谋求股东利益最

大化，本项目将定位为高新技术服务业为主导的都市型现代化产业集聚区，进而

提升公司产业载体开发能力。经公司董事会审议，决定公司全资子公司上海开创

企业发展有限公司建设闸北区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目。本项目投资估算

为人民币 126,741.55 万元，建设周期不超过两年。



   董事会拟提请股东大会授权经营层具体执行该项目投资计划：

   1、在不超出人民币 126,741.55 万元预计总投资的前提下，授权经营层根据具

体情况适当调整本项目内各类别的投资。

   2、授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过预计总投资 10%的范

围内调整总投资。

   本议案业经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。




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                议案二    关于选举第七届监事会监事的议案



   各位股东：

   公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于提名李炜勇先生为公司第七届

监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名李炜勇先生为公司第七届监事会监事

候选人，任期与第七届监事会任期一致。

   请各位股东予以审议。



   附李炜勇先生简历：

   李炜勇，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，

高级会计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦臵

业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市

北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，现任上海市北高新

股份有限公司审计室主任。




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