证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-014


                 上海市北高新股份有限公司
            2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


 重要内容提示：
 本次会议无否决提案或修改提案的情况
 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
     上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2014 年第一次临
时股东大会，于 2014 年 3 月 21 日在上海召开。出席本次股东大会的
股东及股东代理人共 36 名，代表股份 242,980,187 股，占公司股份总
数的 42.8953％，其中 A 股股份 237,755,908 股、B 股股份 5,224,279
股，分别占公司股份总数的 41.9730％、0.9223％。本次会议的召开
和程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由董事长丁明
年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师
事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
本公司《章程》等有关规定。


二、议案审议情况
     本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项
审议并表决如下：
1、审议通过《关于闸北区 334 街坊 87 丘产业载体建设项目投资的议
案》
表决结果:
                                      1
            代表股份数       同意股数       反对股数       弃权股数       赞成比例

全体股东       242,980,187    242,980,187              0              0     100.0000%

A 股股东       237,755,908    237,755,908              0              0     100.0000%

B 股股东         5,224,279      5,224,279              0              0     100.0000%

2、审议通过了《关于选举第七届监事会监事的议案》
表决结果:
            代表股份数       同意股数       反对股数       弃权股数       赞成比例

全体股东       242,980,187    242,851,702       128,485               0      99.9471%

A 股股东       237,755,908    237,755,908              0              0     100.0000%

B 股股东         5,224,279      5,095,794       128,485               0      97.5406%

三、律师见证情况
    国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，
其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次
股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次
股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。
四、上网公告附件
1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
    特此公告




                                        上海市北高新股份有限公司董事会
                                                            2014 年 3 月 21 日




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