上海市北高新股份有限公司
         独立董事关于2013年度利润分配预案
                        的独立意见

    作为上海市北高新股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，

依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司2013

年度利润分配预案发表如下独立意见：

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》

等相关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司

《2013年审计报告》，公司董事会提出以“现有总股本566,449,190股

为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币0.31元(含税)”的2013年

度利润分配预案。我们认为：公司2013年度利润分配预案符合公司生

产经营的实际情况以及经营发展的需要，以及公司后续产业载体建设

项目的资金需求；利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和

公司《章程》的相关规定，不存在损害部分股东利益，能够保障股东

的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意经董事会审议通过后

将其提交公司股东大会审议。



                                   独立董事：孙勇、徐军、吕巍

                                        二〇一四年三月二十七日
   （本页为关于2013年度利润分配预案的独立意见的签字页）

独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍