市北高新：2014年度预计日常关联交易事项的公告2014-03-29
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2014-016
上海市北高新股份有限公司
2014 年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过
本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条
件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经
营能力造成影响
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司及全资子公司 2014 年度拟与上海市北高新（集团）有限公
司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的土地整理顾问策
划、房产租赁服务、房产租赁、工程建设服务、营销策划等日常经营
性关联交易事项。
公司于 2014 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议，全
票审议通过了《2014 年度预计日常关联交易的议案》，由于本项议案
涉及关联交易，关联董事丁明年先生、周群女士以及张羽祥先生回避
表决，由其他四位非关联董事对该议案进行审议和表决。公司独立董
事对该日常关联交易事项发表了同意的独立意见。
该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
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1、关联交易各方名称注释
简称 全称
上海市北高新股份有限公司
股份及子公司 上海开创企业发展有限公司
上海市北高新南通有限公司
市北集团 上海市北高新（集团）有限公司
泛业 上海泛业投资顾问有限公司
数据港 上海数据港投资有限公司
商务中心 上海市北商务服务有限公司
创辉 上海创辉企业管理有限公司
生产性服务 上海市北生产性企业服务发展有限公司
2、2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2013 年 2013 年实际
关联交易内容 关联人
预计金额 发生金额
一、提供劳务
土地整理顾问策划 市北集团 9,700 3,008.61
房产租赁服务 市北集团 1,200 1,198.48
工程建设管理服务 创辉 6,100 819.66
工程建设管理服务 生产性服务 1,000 451.25
房屋租赁 数据港 110 109.73
2
电费结算 数据港 500 412.84
小计 18,610 6,000.59
二、接受劳务
服务费 商务中心 163 181.32
建设项目前期规划咨询 泛业 200 60.00
营销服务费 泛业 / 9.26
办公场地租赁 市北集团 257 256.08
设备及宽带租赁 市北集团 / 23.00
电费结算 市北集团 32 79.99
小计 675 609.65
合计 19,285 6,610.24
（三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别
2014 年 占同类 2013 年 占同类
内容 提供方 采购方 预计 业务 实际 业务
金额 比例% 金额 比例%
一、提供劳务
2， 100 3， 100
土地整理顾问策划 股份及子公司 市北集团
016 008.61
房产租赁服务 股份及子公司 市北集团 100 1， 100
3
1,300 198.48
工程建设管理服务 股份及子公司 创辉 6,500 68 819.66 64
32 451.25 36
工程建设管理服务 股份及子公司 生产性服务
3,000
1.5 109.73 2.2
房屋租赁 股份及子公司 数据港
120
34 412.84 32
电费结算 股份及子公司 数据港
450
6，
小计 13,386
000.59
二、接受劳务
33 181.32 31
服务费 商务中心 股份及子公司
195
建设项目前期规划
泛业 股份及子公司 90 60 60.00 47
咨询
营销服务费 泛业 股份及子公司 100 30 9.26 3
100 256.08 100
办公场地租赁 市北集团 股份及子公司
266
100 23.00 100
设备及宽带租赁 市北集团 股份及子公司
23
4.2 79.99 6.4
电费结算 市北集团 股份及子公司
53
4
小计 727 609.65
合计 14,113 6,610.24
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、市北集团：
企业名称： 上海市北高新（集团）有限公司
地 址： 上海市江场三路 238 号 16 楼
法定代表人： 丁明年
注册资本： 人民币 20 亿元
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业
管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让、经济信息咨询服务（除经纪）。
市北集团成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管
理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
2、商务中心：
企业名称：上海市北商务服务有限公司
地 址： 上海市江场三路 256、258、266 号
法定代表人：涂正刚
注册资本： 人民币 180 万元
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：会务服务，停车场，设计、制作各类广告，鲜花、工
艺礼品的销售，大型饭店（含熟食卤味）、健身房、游泳场（馆）、咖
啡馆、理发店、美容店、保险兼业代理（详见许可证）（限江场三路
256、258、266 号经营）。
上海市北商务服务有限公司成立于 2009 年 8 月，系上海市北高
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新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
3、数据港：
企业名称：上海数据港投资有限公司
地 址： 上海市共和新路 3201 号 808 室
法定代表人： 丁明年
注册资本： 人民币 27,192,982 元
企业类型： 有限责任公司（国内合资）
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），计算机数
据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通
信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业领域内从事技术开
发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设
备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，
计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程；
从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据
中心业务。
上海数据港投资有限公司成立于 2009 年 11 月，由上海市北高新
（集团）有限公司与上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）、上海
复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）和上海万丰锦源投资有限公
司出资组建，其中市北集团持有 55.1613%股权，与本公司同受控股
股东控制。
4、创辉
企业名称：上海创辉企业管理有限公司
地 址：上海市江场三路 219 号 101 室
法定代表人：张弛
注册资本： 人民币 3 亿元
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业
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领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经
营。
上海创辉企业管理有限公司成立于 2008 年 2 月，系上海市北高
新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
5、泛业
企业名称：上海泛业投资顾问有限公司
地 址：上海市江场三路 238 号 1501 室
法定代表人：唐菲
注册资本： 人民币 500 万元
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，物业管理，
会展服务，室内外装潢工程设计、施工，建筑工程监理，在计算机信
息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产
经纪。
上海泛业投资顾问有限公司成立于 2007 年 10 月，系上海市北高
新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。
6、生产性服务
企业名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司
地 址：上海市江场三路 238 号 1101 室
法定代表人：张弛
注册资本： 人民币 3 亿元
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投
资管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经
营。
上海市北生产性企业服务发展有限公司成立于 2012 年 1 月，系
上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东
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控制。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容：
土地整理顾问策划、房产租赁服务、房产租赁、工程建设服务、
营销策划等关联交易。
2、关联交易定价政策：
上述关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将
根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交
易合同中予以明确。
公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联
交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2014 年度预计日常关联交易事项是公司正常经营活动的组
成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公
允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情
况，不会对公司持续经营能力造成影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于 2014 年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
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