证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-017


                   上海市北高新股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第八次会议于2014年3月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人，

实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会

主席张青女士主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：

     一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

     该报告须提请公司2013年度股东大会审议。

     表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

     二、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

     经审议，监事会对公司编制的《2013年年度报告及摘要》发表如

下书面审核意见：

     1、公司《2013年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、

法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司《2013年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实

地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项；

     3、公司监事会目前未发现参与公司《2013年年度报告及摘要》
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编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过了《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》

    经认真审阅《2013年年度报告及摘要》并根据公司2013年经营情

况提出以下审核意见：

    （一）公司依法运作情况

    公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法。董事会审议

通过各项议案审议程序合法有效，关联董事均依法回避表决。

    公司已建立较完善的法人治理结构和内部控制制度。信息披露准

确及时，严格执行内幕信息登记管理工作；公司董事和高级管理人员

勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、公司《章程》或有损于

公司和股东利益的行为。

    （二）董事和高级管理人员履职情况

    公司董事和高级管理人员勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律

法规、《上市公司治理准则》、公司《章程》或有损于公司和股东利

益的行为。

    公司已建立高级管理人员收入分配制度和激励约束机制，体现经

营者“责、权、利”相一致和股东价值最大化的要求，充分激发公司

高级管理人员的积极性和责任感。

    （三）公司财务情况

    经对公司财务制度执行情况和公司财务状况进行检查，公司监事

会认为：报告期内，公司财务会计内控制度健全，执行内控制度情况

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良好，公司财务报表所载信息准确、真实、完整。公司监事会未发现

在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了2013年度标

准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经

营成果。

    （四）关联交易情况

    1、报告期内公司及全资子公司与控股股东上海市北高新（集团）

有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项交易定价公允、合

理，没有损害非关联股东的权益，符合公司和全体股东的利益。

    经对日常关联交易事项审议程序检查，在公司日常关联交易事项

发生前，董事会按照关联交易审议决策制度对拟进行的关联交易事项

的公允性、正当性、必要性进行了严格事前审查；公司独立董事充分

发挥独立性，对拟进行的日常关联交易事项作出独立、客观、公正的

判断，并发表了事前审查认可意见和相关独立意见；公司董事会在审

议上述日常关联交易事项时，关联董事进行了回避，上述日常关联交

易事项议案得到了出席会议的其他非关联董事的一致同意。日常关联

交易事项的审议决策程序规范，符合法律法规、公司《章程》和公司

《关联交易管理制度》等相关规定。

    经核对公司信息披露情况，日常关联交易事项的内容、独立董事

的事前审查认可意见和独立意见、相关董事会决议等信息，公司均及

时、充分、完整、准确地在指定媒体进行了公开披露。

    公司2014年预计日常关联交易事项，是公司经营活动的组成部

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分，属于正常的商业交易行为，交易价格公允，符合相关法律法规及

制度的规定，未发现有损害公司及股东利益的行为，符合上市公司及

全体股东的一致利益，不会对公司的独立性构成影响。

    （五）内部控制情况

    公司及子公司的各项业务均建立了较为完善的内部控制制度和

体系，并得以有效执行，企业风险得到了有效预防和控制，公司治理

水平稳步提高。监事会认为公司已建立高效、规范的内部控制体系，

能够较好的预防管理风险和保证公司平稳发展。

    （六）利润分配情况

    公司综合考虑自身所处行业和发展阶段及盈利水平，严格按照相

关法律法规、公司《章程》等相关规定制定并实施了2012年度利润分

配方案。公司独立董事在董事会拟订公司利润分配预案中，尽职履责，

发挥了应有作用，并发表了相关独立意见，相关决策程序合法，充分

考虑了中小股东的意见和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

    表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。



                             上海市北高新股份有限公司监事会
                                     二〇一四年三月二十八日




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