证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-018


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


     上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十六次会议于 2014 年 4 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事吕巍先生以通讯方式参加会
议表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表
决通过了如下决议：
     一、审议通过了《关于投资北京维珍创意科技股份有限公司的
议案》
     经董事会审议，同意公司以人民币 6.58 元/股的价格认购维珍
创意拟定向发行的 670 万新股，占北京维珍创意科技股份有限公司
在实施 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案和本次定向
发行后股本总额的 18.03%。
     同时，董事会授权公司经营层通过全国中小企业股份转让系统
以不超过人民币 6.58 元/股的价格征集并受让北京维珍创意科技股
份有限公司现有股东不超过 40 万股股份。
     详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《市北高新关于对外投资的公告》（临 2014-019）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。

                                      上海市北高新股份有限公司董事会


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    二〇一四年四月三日




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