上海市北高新股份有限公司
            2013 年度网络业绩说明会会议记录

一、 会议时间：2014年4月16日下午15:30-17:00
二、 会议形式：通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行，交流网址为
      roadshow.sseinfo.com
三、 主持人：上证所信息网络有限公司上证路演中心
四、 会议记录：
主持人发言：各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家下午好！欢迎光临市北高
新2013年度业绩说明会。本次活动由上海市北高新股份有限公司主办，上证所信
息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。


主持人发言：3月29日，上海市北高新股份有限公司刊登了2013年年度报告，各
位投资者可以登录以下网址：roadshow.sseinfo.com，查看相关公告。为了使广大
投资者对公司更加全面深入的了解，在今天的活动中，市北高新的董事、总经理
黄之阳先生，财务总监戴勇斌先生，董事会秘书兼证券事务代表胡申先生将通过
网络在线交流的形式，就2013年度业绩、经营状况等投资者所关心的问题，与大
家进行交流。


董事、总经理黄之阳：首先我代表公司董事会向广大投资者对市北高新的信任和
支持表示衷心的感谢！2013 年，是全面贯彻“十八大”精神的开局之年，是实
施“十二五规划”承前启后的关键一年，2013年也是公司正式登陆资本市场的第
一个完整会计年度，公司董事会和管理层带领全体员工，面对复杂严峻的国内外
经济形势，紧紧围绕打造国内领先的“精品园区综合运营商”的愿景目标，在“创
新驱动、转型发展”的总方针指引下，坚持“深度转型、内涵发展”的经营理念，
积极应对复杂多变的经济形势，努力创造良好业绩回馈股东。公司全年实现主营
业务收入42,621.82万元，比上年同期增长了39.20%，归属于上市公司股东的净利
润17,182.45万元 ，比上年同期增长了17.23%，呈现出稳健经营、可持续增长的
良好发展态势。
访客150619：公司2013年经营业绩非常不错，原因是什么？
财务总监戴勇斌：公司2013年实现主营业务收入42,621.82万元，比上年同期增长
了39.20%，归属于上市公司股东的净利润17,182.45万元 ，比上年同期增长了
17.23%，呈现出稳健经营、可持续增长的良好发展态势。业绩大幅增长的主要原
因是产业载体销售收入的大幅提高，2013年公司实现产业载体销售收入30,616.02
万元，比上年同期增长了46.97%。谢谢。


访客150619：公司在此次上海国资国企改革中会有什么举措？
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好，上海国资国企改革20条正式发布后，作
为闸北区属重点国有上市公司，公司必须以改革促发展，进一步加快推进战略转
型步伐，力争使公司整体实力和核心竞争力实现质的提升，并实现公司发展方向
更加明确、业务定位更加清晰、盈利能力持续上升、品牌效应不断凸显、管理模
式科学有效的发展目标。谢谢。


访客152114：请问黄总、戴总，本次公司停牌，会不会进行再融资？
董事、总经理黄之阳：公司于2014年4月9日接到控股股东上海市北高新（集团）
有限公司通知，称上海市北高新（集团）有限公司将研究有关涉及公司的重大事
项，公司随即向上交所申请停牌并进行了公告披露。 由于目前该事项存在重大
不确定性，因此复牌时间也无法确定，但公司会严格按照相关法律法规的规定，
对该事项的进展情况及时进行公告披露。谢谢。


上海大毛：请问公司对于参股一些新三板企业或者园区内的企业,是否有什么长
远规划，选择标准，已经投资范围之类的长远规划？
董事、总经理黄之阳：今后，公司将继续依托市北高新园区产业发展的良好势头
以及国家级科技企业孵化器这一优势平台，进一步加大产业投资计划的实施力度，
分享优质企业高速增长的成果，以此来积极探索公司多元化发展之道，拓宽公司
的发展空间，实现公司的战略转型以及股东利益的最大化。谢谢。
访客150619：请问市北园区的主导产业是什么？
董事、总经理黄之阳：作为上海“创新驱动、转型发展”的成功案例，市北高新
园区大力推进“三个经济”发展（总部经济、楼宇经济和涉外经济），不断优化
产业结构，形成了以“软件信息、检验检测、节能环保”等为特色的主导产业。
截止2013年年底，市北高新园区实现二三产业营业总收入达1008亿元，产业集聚
能力不断增强，经济带动效应愈发明显。谢谢。


访客15133333：公司股权投资的上海华艾，北极绒，等是否分红？分红有无计
入年度业绩？如无何时计入公司报表？
财务总监戴勇斌：报告期内，在股权投资领域，公司参股北极绒（上海）纺织科
技发展有限公司，取得占北极绒经评估后净资产值2%的股权；参股市北高新园
区内企业上海华艾软件有限公司，取得占注册资本5.95%的股权，股权投资业务
稳步推进，对外投资是未来市北高新业务转型、尝试多元化发展的积极探索，是
实现公司战略转型的需要，有利于拓宽公司的发展空间。 公司按照《企业会计
准则》对上述投资项目进行会计核算，2013年度，上述投资项目未进行利润分配。
根据财务会计核算相关准则，公司在实际取得投资项目的利润分配时确认相关投
资收益。


访客152940：你好，关于停牌的内容今天会不会出公告？
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好！目前公司尚未接到控股股东的通知。谢
谢。


访客150619：公司在2014年的发展计划是怎样的？
董事、总经理黄之阳：2014年，公司将以“改革创新，稳中求进”的核心要求，
继续稳步实施产业载体开发与服务集成，进一步把产业投资做精做深，实现公司
多元化经营的华丽转身，以更好的业绩回报股东。 1、做好载体开发。公司将继
续围绕“一区一城”（市北园区和南通科技城）建设，重点做好市北园区内万荣
路1268号产业载体、闸北区334街坊87丘工业地块，南通科技城C12051地块、
M13235地块、CR13043地块等产业载体开发项目，打造一批适合总部型、创新
型、知识密集型企业办公的绿色低碳产业载体，为公司的稳步经营与可持续发展
提供保障。自2014年起，公司将进入产业载体集中建设期。2、做强优势产业。
公司将依托市北园区优势产业的发展基础，继续提升软件信息、检验检测、节能
环保等优势产业的集聚水平。同时，依托首个“上海市云计算产业基地”和首个
以新一代信息技术--云计算产业为特色的“上海市战略性新兴产业示范基地”建
设，进一步推进以云计算技术应用为主的新一代信息技术产业发展。 3、做精园
区服务。公司将加快服务体系的“二次创新”力度，构建特色服务平台，完善服务
功能，深化服务内涵，不断提高服务的效益，稳步实现公司向“服务集成商”的
蜕变。 4、做深产业投资。依托市北园区产业发展的良好势头，公司仍将进一步
加大产业投资计划的实施力度，分享优质企业高速增长的成果，以此来积极探索
公司多元化发展之道，拓宽公司的发展空间，实现公司的战略转型以及股东利益
的最大化。


上海大猫：对于B股问题请问公司是否有计划与A股合并?
董事、总经理黄之阳：目前暂无计划。谢谢。


邵国前：是否可以邀请股民参观上市公司，与股民面对面进行交流。
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好！公司高度重视投资者关系管理维护，切
实履行各项信息披露义务，不断完善投资者关系管理工作，除定期报告和临时公
告外，还通过股东大会、公司网站、电话咨询等渠道建立与投资者的畅通沟通渠
道，积极致力于与投资者建立长期信任与共赢关系。谢谢！


访客153203：请问贵公司财报中有一项收入“委托及其他服务”，委托和服务的
具体内容是什么，持续性如何？恳请回复！
财务总监戴勇斌：2013年度取得委托收入系本公司受控股股东委托提供土地整理
策划服务、工程建设管理服务和房产租赁服务等内容，具体内容详见公司披露的
2014年预计日常关联交易公告中披露的2013年度实际发生情况。


访客150619：公司一季度经营情况如何？
财务总监戴勇斌：目前正在对2014年1-3月份经营业绩进行核算中，公司将于2014
年4月30日在上海证券交所网站披露公司第一季度报告，敬请到时关注。谢谢。


访客154207：公司股价最近几年长期横盘波动，利润基本不分配，请问如何体
现回报投资者?
财务总监戴勇斌：根据公司《章程》规定，利润分配不低于当年实现可分配利润
的10%，公司拟以2013年末总股本566,449,190 股为基数，按每10 股派现金人民
币0.31元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币17,559,924.89元。
公司2013年度利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及
盈利水平，经审慎研究拟定的。 公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业，
产业载体的销售和租赁都对企业现金流有较高的要求。一方面，国家宏观调控政
策覆盖园区产业载体开发行业的各个阶段，将对公司自有资金及外部资金的筹措
带来影响；另一方面，为实现公司的可持续发展，必须持续获得相关的产业载体
用地，加大土地储备。因此，公司必须保持适度规模的现金储备，有利于公司更
好地应对土地市场的波动，也有利于公司节省融资成本。 公司留存未分配利润
主要用于万荣路1268号产业建设项目、闸北区334街坊87丘建设项目和市北高新
（南通）科技城M13235地块产业载体一期等园区产业载体项目的开发。 2013
年，公司保持了良好的发展态势，加权平均净资产收益率(ROE)连续三年保持在
10%以上，为股东所拥有的留存收益带来较高的投资回报。 综上所述，董事会
拟定的2013年度利润分配预案有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高
公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股
东利益的最大化。


访客150619：公司前段时间出现有关人员违规买卖股票的情况，请问究竟是什
么情况？
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好！该事件的详细内容请详见2014年1月7
日和1月8日公司在上海证券交所网站披露的《关于相关人员违规买卖上市公司股
票情况的公告》和《市北高新关于相关人员违规买卖上市公司股票情况的补充公
告》。 这里要说明的是，此次事件系公司的控股股东市北集团的相关人员在未
经市北集团授权下擅自违规买卖公司股票，完全系个人行为。 此次事件对公司
股价影响不大，公司经营也很正常，希望各位投资者继续保持对上市公司的信心，
支持公司的发展。谢谢。


访客153410：黄总好！贵司在南通科技城有开发住宅吗？价位多少？是不是沪
通大桥正在建设中？ 戴总好！看到贵司的每股资本公积金和未分配利润都比较
少，请问贵司打算如何改变现状？
董事、总经理黄之阳：公司2014年1月份与新城地产联合投资设立南通新城创置
房地产有限公司，该公司主要开发领域为南通科技城内的住宅和商办楼宇，公司
持有新城创置公司20%的股权。公司重组完成以来在董事会的领导下，积极探索
创新驱动，内涵发展，不断提升公司盈利水平，为广大投资者创造稳定的回报。


访客153009：公司是否会投资云计算产业？
董事、总经理黄之阳：在市北园区范围内的优质的云计算企业都是公司潜在的投
资客户。谢谢。


访客150619：闸北区334街坊87丘产业载体建设项目的情况请具体介绍一下。
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好！该地块地处市北高新园区的核心区域，
东至：汶水路275号，南至：汶水路，西至：江场三路，北至：江场三路151-156
号，出让面积为37,210.91平方米，用地性质为工业用地，该项目投资估算约为人
民币12.67亿元，建设周期不超过两年。该投资项目经公司第七届董事会第二十
四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2014年3月6日和2014
年3月22日通过上海证券交易所网站进行了公开披露。该项目对于公司加大对市
北高新园区核心区域的产业载体开发投资力度具有重要意义。公司经过仔细的调
研和论证，认为该项目有非常好的市场前景，建成运营后会对公司带来良好的回
报。谢谢。


访客150619：请介绍下贵公司的内控制度的建设情况
董事会秘书兼证券事务代表胡申：为进一步提升公司风险防范能力，全面贯彻五
部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司于2012年12月制订了《内部控制基
本制度》，并经第七届董事会第六次审议通过。 2012年12月，公司以五部委联
合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上
市公司内部控制指引》和《内部控制基本制度》为基础，结合公司实际情况在原
有制度基础上制订并完善了包含内部环境、房产销售和租赁、并购及对子公司的
控制、工程项目、内部监督、信息与沟通在内的29项具体内部控制制度。2013
年，公司根据《内部控制基本制度》和具体内部控制制度制订了包含财务、预算
管理、信息披露、工程项目、房产销售和租赁、资产管理在内的48项内部控制流
程。至此，公司已初步建立起较完善的风险管理和内部控制体系，贯穿于公司经
营管理活动的各个层面和各个环节，进一步提升了企业整体的规范治理水平。


访客155902：2014年是否有机构前来调研？公司对机构投资者是否重视？
董事会秘书兼证券事务代表胡申：2014年已有多家机构来公司调研。公司一直以
来高度重视投资者关系管理维护，包括机构投资者和个人投资者。


访客154122：请问贵公司是否有推出股权激励的计划?
董事、总经理黄之阳：目前暂无相关计划。谢谢。


访客160608：目前土地市场呈现降温趋势，公司之前拿地时机是否合适?公司是
否考虑过转型？
董事、总经理黄之阳：公司并非传统意义上的房地产开发商，公司是以园区产业
载体开发经营、企业服务集成及产业投资为核心业务的精品园区综合运营商。比
较传统的房地产公司，可持续经营能力更强，收益的来源也更多元化。


访客Ray：公司有计划发行港股吗？
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好！目前公司暂无此计划。谢谢。


访客152940：既然分红是资金问题，是否可以考虑送股啊。
财务总监戴勇斌：公司2013年度利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、
现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究拟定的。董事会将根据中国证监会关于上
市公司现金分红指引的相关规定不断完善利润分配方式，为投资者创造稳定的回
报。


访客161229：公司是否有想在别地方，复制南通模式，
董事、总经理黄之阳：公司在南通科技城的开发建设是积极贯彻“走出去”的战
略，为公司创造新的发展空间和盈利增长点。未来，公司将继续积极探索市北高
新模式的创新与复制。谢谢。


访客162355：上海自贸区对园区有何影响?
董事、总经理黄之阳：公司将充分利用上海自贸区的“溢出效应”，运用创新的
理念，主动开展前瞻性、对策性的研究，不断提升公司整体竞争力。


访客164728：此次分红大约会在什么时候？
董事会秘书兼证券事务代表胡申：您好！公司2013年利润分配预案还需公司2013
年度股东大会审议通过后才能实施分配，目前2013年度股东大会的召开时间还没
有确定。2013年度股东大会的具体召开时间和利润分配实施的相关情况请及时关
注公司在上海证券交易所网站披露的公告。谢谢。


访客164454：作为市北高新的一名小股东，我祝公司2014年的业绩越来越好！
董事、总经理黄之阳：感谢您对公司的关注和支持！谢谢。


主持人发言：各位投资者、各位网友，本次市北高新2013年度业绩说明会已经接
近尾声，我们请上市公司嘉宾做总结发言。


董事、总经理黄之阳：2014年是公司“深度转型、内涵发展”之年，公司将进入
产业载体集中建设期。从深化国资国企改革的发展趋势来看，上海国资国企改革
20条正式发布后，作为闸北区属重点国有上市公司，公司将力争使公司整体实力
和核心竞争力实现质的提升，实现公司发展方向更加明确、业务定位更加清晰、
盈利能力持续上升、品牌效应不断凸显、管理模式科学有效的发展目标。公司管
理层将带领公司全体员工努力拼搏、开拓进取，力争圆满完成董事会下达的2014
年度经营计划，不辜负公司董事会和全体股东的期望，以更好的业绩回报广大股
东。感谢各位投资者的积极参与并提出宝贵意见，公司非常重视投资者提出的问
题和建议，欢迎广大投资者通过各种形式继续保持与我们的交流。谢谢！