证券代码：600604   900902   证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2014-025


                     上海市北高新股份有限公司
                       关于对外投资进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    2014年4月3日召开的上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第二十六次会议经审议通过了《关于投资北京维珍创意科技股份有限公司的
议案》，同意公司以人民币6.58元/股的价格认购北京维珍创意科技股份有限公司（以
下简称“维珍创意”）拟定向发行的670万新股，占维珍创意在实施2013年度利润分
配及资本公积金转增股本方案和本次定向发行后股本总额的18.03%；同时，董事会
授权公司经营层通过全国中小企业股份转让系统以不超过人民币6.58元/股的价格
征集并受让维珍创意现有股东不超过40万股股份。详见公司于2014年4月4日通过上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于对外投资的公告》。
    2014年4月18日召开的维珍创意2014年第一次临时股东大会审议通过了《北京维
珍创意科技股份有限公司股票发行方案》，同意维珍创意向公司以人民币6.58元/股
的价格定向发行670万新股，占维珍创意在实施2013年度利润分配及资本公积金转增
股本方案和本次定向发行后股本总额的18.03%。
    特此公告。


                                              上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年四月十八日




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