证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-028


                    上海市北高新股份有限公司
           关于第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

       上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于2014年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事
规则》等有关规定。会议由监事会主席张青女士主持，会议审议并通过了决议如
下：
       一、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的审核意见》
       监事会认为：公司2014年第一季度报告（以下简称：“一季报”）的编制和
审议程序符合国家的法律、法规、公司《章程》和公司内部有关管理制度的各项
规定；未发现一季报的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制
度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况
等实际情况；未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现
象。
       表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
       特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司监事会

                                                     二○一四年四月二十八日




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