证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股      公告编码：临 2014-027


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2014 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，其中副董事长周群女士以通讯方式参加会议表决。公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》
及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与
会董事审议，表决通过了如下决议：
     一、 审议通过了《2014 年第一季度报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年四月二十八日




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