证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-036


                   上海市北高新股份有限公司
      关于第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议于2014年6月4日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生
主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召
开2013年度股东大会的通知》（临2014-037）。
    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。




                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年六月四日




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