证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-042


             上海市北高新股份有限公司
     关于召开 2013 年度股东大会的补充说明公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。


    一、2013 年度股东大会增加临时提案情况说明
    公司已于 2014 年 6 月 5 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《上海市北高新股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》。2014
年 6 月 13 日，公司收到控股股东上海市北高新（集团）有限公司（持有公司股
份 237,582,852 股，占公司总股本的 41.94%，以下简称“市北集团”）《关于向
上海市北高新股份有限公司 2013 年度股东大会提出临时提案的函》，市北集团
提议将《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保
及公司提供反担保暨关联交易的议案》和《关于选举张弛先生为公司董事的议
案》作为临时提案，提交公司于 2014 年 6 月 25 日召开的 2013 年度股东大会审
议。公司已于 2014 年 6 月 17 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《上海市北高新股份有限公司关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公
告》。
    二、2013 年度股东大会召开方式的说明
    （一）召开方式
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    2、现场会议时间：2014 年 6 月 25 日（星期三）下午 14：00；
    3、现场会议地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市北高新
    技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室；
    4、交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经
    济园站。
    （二）关于网络投票的的操作流程说明
    因增加两项临时提案，本次年度股东大会网络投票事项说明如下：

                                      1
     本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 25 日的交
易时间，即 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00，通过上交所交易系统进行股东大会
网络投票比照上交所新股申购操作。
     1、投票流程
     （1）投票代码：网络投票期间，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进
行投票，证券相关信息如下：
        投票代码                   投票简称          买卖方向         买入价格
       A 股 738604                 市北投票            买入       对应申报价格
       B 股 938902                 市北投票            买入       对应申报价格


     （2）表决方法
     1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号                内容              申报价格     同意      反对        弃权
 1-10 号     股东大会的所有议案           99.00 元     1股       2股         3股


     2）分项表决方法：
议案                                                      委托   同     反       弃
                               议案内容
序号                                                      价格   意     对       权
 1                       2013 年年度报告                  1.00   1股 2 股     3股
 2                   2013 年度董事会工作报告              2.00   1股 2 股     3股
 3                   2013 年度监事会工作报告              3.00   1股 2 股     3股
 4                 2013 年度独立董事述职报告              4.00   1股 2 股     3股
 5         2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算          5.00   1股 2 股     3股
 6                    2013 年度利润分配预案               6.00   1股 2 股     3股
         聘请 2014 年度财务审计机构和内部控制审计
 7                                                        7.00   1股 2 股     3股
                           机构的议案
 8           2014 年度预计日常关联交易的议案              8.00   1股 2 股     3股
 9      关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控          9.00   1股 2 股     3股

                                           2
        股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关
                        联交易的议案
 10          关于选举张弛先生为公司董事的议案         10.00 1 股 2 股    3股


      2、投票举例
      （1）如某投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
                    投票代码      买卖方向         申报价格     申报股数
      A股            738604            买入        99.00 元       1股
      B股            938902            买入        99.00 元       1股


      （2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网
络投票的“议案一”投票，操作程序如下：
  投票代码          买卖方向      买卖价格         买卖股数     代表意见
   738604             买入         1.00 元           1股          同意
   738604             买入         1.00 元           2股          反对
   738604             买入         1.00 元           3股          弃权


      3、网络投票其他注意事项
      （1）同一股东通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
      （2）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
      （3）同时持有公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交
易系统分别投票。
      （4）其他有关事项以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》为准。
      三、2013 年度股东大会其他事项说明

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    除上述事项外，公司于 2014 年 6 月 5 日通过上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于召开 2013 年度股东大会的通知》中列明
的其他事项均未发生变更。


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年六月十七日




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