证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2014-045
上海市北高新股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案或修改提案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2013 年度股东大会，于
2014 年 6 月 25 日在上海召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 59 名，
代表股份 248,542,930 股，占公司有表决权股份总数的 43.8774％，其中 A 股股
份 242,678,298 股、B 股股份 5,864,632 股，分别占公司有表决权股份总数的
42.8420％、1.0353％。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大
会参加网络投票的股东人数共 13 名，代表股份 466,505 股，占公司有表决权股
份总数 0.0824%。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章程》有关规
定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，
国浩律师事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》
等有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议并表决
如下：
1、审议通过《2013 年年度报告》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,269,625 160,405 112,900 99.8900%
A 股股东 242,678,298 242,676,093 1,005 1,200 99.9991%
1
B 股股东 5,864,632 5,593,532 159,400 111,700 95.3774%
2、审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,269,625 160,405 112,900 99.8900%
A 股股东 242,678,298 242,676,093 1,005 1,200 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,593,532 159,400 111,700 95.3774%
3、审议通过《2013 年度监事会工作报告》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,000,710 160,405 381,815 99.7818%
A 股股东 242,678,298 242,676,009 1,005 1,284 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,324,701 159,400 380,531 90.7934%
4、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,000,710 160,405 381,815 99.7818%
A 股股东 242,678,298 242,676,009 1,005 1,284 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,324,701 159,400 380,531 90.7934%
5、审议通过《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,015,810 414,220 112,900 99.7879%
A 股股东 242,678,298 242,676,009 1,089 1,200 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,339,801 413,131 111,700 91.0509%
6、审议通过《2013 年度利润分配预案》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,254,525 245,505 42,900 99.8840%
A 股股东 242,678,298 242,676,093 1,005 1,200 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,578,432 244,500 41,700 95.1199%
2
以下为 A 股分段表决结果：
投票区段 同意股数 该区段 反对股数 该区段 弃权股数 该区段
同意比 反对比 弃权比
例(%) 例(%) 例(%)
持股 1%以下 10,671,673 97.3686 245,505 2.2400 42,900 0.3914
持股 1%-5%(含 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
1%)
持股 5%以上(含 237,582,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5%)
持股 1%以下且 190,449 66.5082 53,005 18.5103 42,900 14.9815
持股市值 50 万
元以下
持股 1%以下且 10,481,224 98.1965 192,500 1.8035 0 0.0000
持股市值 50 万
元以上(含 50 万)
7、审议通过《聘请 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 247,693,487 721,443 128,000 99.6582%
A 股股东 242,678,298 242,676,093 1,005 1,200 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,017,394 720,438 126,800 85.5534%
8、审议通过《2014 年度预计日常关联交易的议案》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,618,242 10,329,837 160,405 128,000 97.2839%
A 股股东 5,095,446 5,093,241 1,005 1,200 99.9567%
B 股股东 5,522,796 5,236,596 159,400 126,800 94.8178%
根据公司《章程》规定，关联股东在对本项议案表决时已予以回避。
9、审议通过《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款
提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》；
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,618,242 10,100,622 135,805 381,815 95.1252%
A 股股东 5,095,446 5,093,157 1,005 1,284 99.9551%
3
B 股股东 5,522,796 5,007,465 134,800 380,531 90.6690%
根据公司《章程》规定，关联股东在对本项议案表决时已予以回避。
该议案为特别决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于选举张弛先生为公司董事的议案》。
表决结果:
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 248,542,930 248,254,525 160,405 128,000 99.8840%
A 股股东 242,678,298 242,676,093 1,005 1,200 99.9991%
B 股股东 5,864,632 5,578,432 159,400 126,800 95.1199%
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意
见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合
法、有效。
四、上网公告附件
1、公司 2013 年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
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