证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-046


               上海市北高新股份有限公司
       关于第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议于 2014 年 6 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规
定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
对外投资暨关联交易公告》（临 2014-047）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事丁明年先生、周群女士和张羽祥先生在审议和表决时已予以回避。


    二、审议通过了《关于参股腾龙电子技术（上海）股份有限公司的议案》
    为了全面实施公司发展战略，进一步完善和扩展上海市北高新股份有限公
司产业发展布局，继续加大产业投资的力度，公司拟以自有资金人民币 937.5
万元通过增资形式参股全国中小企业股份转让系统挂牌公司腾龙电子技术（上
海）股份有限公司（证券代码 430157，证券简称“腾龙电子”，以下简称“腾
龙电子”），取得其增资后股本总额的 4.76%。
    腾龙电子的基本情况如下：
    1、公司名称：腾龙电子技术（上海）股份有限公司
    2、法定代表人：虞立群
    3、成立日期：2004 年 9 月 10 日
    4、注册资本：人民币壹仟伍佰万元
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    5、注册地址：嘉定工业区叶城路 1288 号 1 号楼 3 楼
    6、经营范围：光电子器件、计算机软件的生产，从事货物和技术的进出口
业务，电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及行政许可
的，凭许可证经营）。
    腾龙电子成立于 2004 年 9 月 10 日，2012 年 10 月在全国中小企业股份转
让系统挂牌，公司定位为面向日本三网融合领域的软件外包服务提供商，主营
业务为向国内及海外数字式家电制造厂商和芯片厂商提供嵌入式软件和软件外
包服务，包括研发、提供三网融合、移动通讯设备和低碳节能电力智能管理系
统的软件产品和解决方案。
    公司独立董事徐军先生、孙勇先生和吕巍先生对本次对外投资事项发表了
独立意见，独立董事一致认为：
    1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健
全。公司对本次对外投资事项进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、
充分的决策依据。
    2、本次对外投资事项完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，
不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会在审议《关于参
股腾龙电子技术（上海）股份有限公司的议案》时，表决程序符合有关法律法
规及公司《章程》的规定。
    3、本次对外投资事项是未来市北高新业务转型、尝试多元化发展的积极探
索，有利于拓宽公司业务领域和发展空间，将有助于公司形成新的业务盈利增
长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议决定聘任
张弛先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会一致。
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
聘任公司总经理的公告》（临 2014-048）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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董事张弛先生在审议和表决时已予以回避。
特此公告。
                                   上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇一四年六月三十日




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