上海市北高新股份有限公司
      独立董事关于聘任公司总经理的独立意见


    根据《上市公司治理准则》及公司《章程》规定，我们作为上海

市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、

负责的态度，审核了公司董事会关于聘任公司总经理的事项，通过认

真审阅拟聘任人员简历及了解相关情况，就董事会关于聘任公司总经

理的事项发表如下意见：

    1、未发现聘任人员存在《公司法》及公司《章程》规定的不适

合担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员

任职资格。

    2、公司董事长提名担任公司总经理的张弛先生具有良好的教育

背景、丰富的企业经营管理经验，能够胜任所聘任岗位职责要求。

    3、张弛先生提名和聘任的程序符合《公司法》和公司《章程》

相关规定，同意公司董事会予以聘任。



                                     独立董事： 孙勇 徐军 吕巍

                                          二〇一四年六月三十日




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