证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2014-055


               上海市北高新股份有限公司
         关于第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次
会议于 2014 年 7 月 28 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由
董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
    为了满足公司生产经营的需要，董事会决定接受控股股东上海市北高新（集
团）有限公司向公司及其子公司提供总额不超过 50,000 万元的财务资助，实际
金额以到账金额为准，期限为一年，资金使用成本按照中国人民银行同期贷款
基准利率执行，公司及其子公司对该项财务资助无相应抵押或担保。该项财务
资助到期后，经双方协商可以展期。
    独立董事发布如下意见：
    1、公司及其子公司接受控股股东较低成本的财务资助，有利于充实公司现
金流，加快公司各项业务的发展；控股股东向公司及其子公司提供财务资助旨在
支持本公司经营发展，体现了控股股东对上市公司发展的大力支持，符合全体股
东的利益和公司战略发展的需要；
    2、该交易的交易价格参照中国人民银行同期贷款基准利率，交易定价是公
允的，没有损害公司及中小股东利益；
    3、该议案已获得公司董事会审议通过，公司关联董事在审议表决对该议案
时已予以回避，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的
规定。
    关联董事丁明年先生，周群女士，张弛先生和张羽祥先生在审议表决时已
予以回避。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                    上海市北高新股份有限公司董事会
                                              二〇一四年七月二十九日




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