上海市北高新股份有限公司独立董事
         关于接受控股股东财务资助事项的事前认可函

    在上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次
会议对《关于接受控股股东财务资助的议案》（以下简称：《议案》）表决之前，
公司董事会已向独立董事提交了《议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》和公司《章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们进行了事前审核，
认为：
    1、市北集团作为公司控股股东，公司接受控股股东财务资助，构成关联交
易；
    2、公司接受市北集团较低成本的财务资助，体现了控股股东对上市公司发
展的大力支持，符合上市公司和全体股东的利益；资金使用成本按照中国人民银
行同期贷款基准利率执行，交易定价公允合理；
    3、我们同意将此关联交易事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回
避表决。
    因此，同意将该议案提交董事会审议。


    独立董事：   孙勇   徐军   吕巍


                                               二〇一四年七月二十八日
（本页无正文，为独立董事关于接受控股股东财务资助事项事前认可函的签
字页）


独立董事：孙勇



独立董事：徐军



独立董事：吕巍