证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2014-061



                   上海市北高新股份有限公司
                     关于对外投资进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年 6 月 30 日召开的第
七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同
意公司与控股股东上海市北高新(集团)有限公司、上海祥腾投资有限公司共同以
现金方式出资人民币 50,000 万元设立上海市北祥腾投资有限公司（暂定名，以
工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“市北祥腾”），其中公司出资人民
币 22,500 万元，持有市北祥腾 45%股权。（详见公司于 2014 年 7 月 1 日通过上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资暨关联交易公告》）。
    2014 年 8 月 18 日，市北祥腾取得了上海市工商行政管理局闸北分局颁发的
《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续，相关信息如下:
    名称：上海市北祥腾投资有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
    住所：上海市闸北区共和新路 3088 弄 2 号 1103 室
    法定代表人：张羽祥
    注册资本：人民币 50,000 万元整
    成立日期：2014 年 8 月 15 日
    营业期限：2014 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日
    经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，投资咨询。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    特此公告。
                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一四年八月十八日